Органи за спровођење закона САД и Србије сарађују у борби против међународних превара и прања новца

Један српски држављанин је изручен Сједињеним Америчким Државама ради суђења по оптужници да је преварио инвеститоре за износ од преко 70 милиона долара, саопштио је вршилац дужности тужиоца за Северни округ државе Тексас Прерак Шах.

Српске власти су 24. јула 2020. ухапсиле Антонија Стојиљковића, старости 32 године, на основу америчког привременог захтева за хапшење. Стојиљковић је касније пристао на изручење. ФБИ је 4. фебруара 2021, обавио пребацивање Стојиљковића из Србије у Северни округ Тексаса.

Успешна сарадња у овом случају шаље снажну поруку да „Србија није уточиште за међународне криминалне активности“, рекао је амерички амбасадор у Србији Ентони Ф. Годфри.

„Сједињене Државе су захвалне на сарадњи и помоћи српских власти у заустављању овог озбиљног случаја преваре. Заједнички рад је једини начин на који можемо заштитити наше грађане од прекограничног криминала“, рекао је амбасадор Годфри.

Господина Стојиљковића и преко десет других осумњичених превараната оптужница подигнута пред Великом федералном поротом са седиштем у Даласу у јулу 2020. године терети за заверу ради вршења интернет преваре и заверу у циљу прања новца.

Остали учесници у завери су Кристијан Крстић, Ксенија Феј Алтинао Крстић, Марко Павловић, Урош Селаковић и Ненад Крстић, сви похапшени у јулској акцији српске полиције. Један од завереника из Америке, Хаојиа Миао, ухапшен је у октобру 2020. у Калифорнији.

“Ова дигитална превара у вредности од 70 милиона долара обухватила је неколико континената, и била усмерена и против америчких грађана и против странаца “, рекао је вршилац дужности америчког тужиоца Прерак Шах. „Поносни смо што смо довели господина Стојиљковића у Далас да би му се судило у америчкој судници. Америчко Министарство правде неће попустити у борби против сајбер криминала.”

“Господин Стојиљковић и његови партнери оптужени су за вршење глобалне преваре која је инвеститоре увукла у милионе долара губитака,” рекао је специјални агент ФБИ из Даласа Метју ДеСарно. “ФБИ има јединствену способност за рад са нашим канцеларијама и партнерима у спровођењу закона широм света на истрагама и разобличавању овако сложених механизама преваре. Било да се ради о готовини или виртуелним валутама, инвеститори треба да буду на опрезу и да властима пријављују сумњиве активности.”

Према наводима оптужнице, оптужени су учестовали у стварању и пласирању преко 20 лажних инвестиционих платформи, укључујући Опшнс Рајдер, Банк де Опшнс, Старт Опшнс, Драгон Мајнинг, БТЦ Мајнинг Фактори и Тринити Мајнинг.

Из својих база у Кини, Србији и другде, оптужени су, како се наводи, циљали инвеститоре широм планете – укључујући неколико на северу Тексаса – наводећи их да “инвестирају” у бинарне опције и рударење криптовалута.

Они су на интернету продавали своје платформе за бинарне опције представљајући се као „лидер на светском тржишту бинарних опција“ хвалећи се просечним профитом од улагања од 80 процената и обећавали рефундирање од 20 процената за сваки неуспешан улог. С друге стране, на платформама за рударење криптовалута тврдили су да инвеститори од њих могу „купити биткоине упола тржишне цене!!” захваљујући њиховим ресурсима за трансакције који раде „нон стоп широм света“.

Оптужени су користили измишљене профиле – претежно женске, са именима и фотографијама – службеника и директора оваквих непостојећих инвестиционих компанија, чак користећи лажна имена током видео конференција да би потенцијалне инвеститоре уверили у легитимност фирме.

Након што би упутили инвеститоре да новац пошаљу преко међународног рачуна у банци, оптужени би им, како се наводи, омогућили да се улогују на лажни инвестициони интернет портал који је стално показивао прилив профита од инвестиција. Наводи се и да су приказивали лажне трговинске трансакције и лажне потврде о подизању и пребацивању новца. У ствари није било никакве стварне трговине а новац од такозваних „инвестиција“ одлазио је на плаћање личних трошкова оптужених, на плаћање провизија и даље развијање механизма преваре.

Све у свему, наводи се да је ова завера инвеститоре широм света коштала преко 70 милиона долара.

Оптужница само наводи криминалне радње, али она није доказ. Оптужени су невини ако се и док се у судници не докаже да су криви.

Уколико буду осуђени, господин Стојиљковић и остали оптужени добиће казне до 20 година федералног затвора.

Канцеларија Федералног истражног бироа у Даласу спровела је истрагу. Сједињене Државе цене и одају признање Влади Србије на сарадњи. Канцеларија за међународне послове америчког Министарства правде пружила је драгоцену помоћ по овом питању. Помоћник америчког државног тужиоца Сид Моди је надлежни тужилац за овај случај.